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贵州燃气集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

2019-11-08 08:54:21

证券代码:600903证券缩写:贵州燃气公告编号。:2019-038

贵州燃气集团有限公司

关于第二届董事会第四次会议决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

贵州燃气集团有限公司(以下简称“贵州燃气”或“公司”)(以下简称“会议”)第二届董事会第四次会议应以书面、电话、邮件等形式通知全体董事。2019年9月27日,并于2019年10月9日以通讯表决方式举行。会议应有9名董事出席,9名实际出席。会议由董事长洪明先生主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《贵州燃气集团有限公司章程》和《贵州燃气集团有限公司董事会议事规则》的相关规定,会议合法有效。

二.董事会会议回顾

审议通过《关于参与投资行业并购资金及关联交易的议案》。

同意公司金辉财富资本管理有限公司(华创证券股份有限公司的全资子公司,华创洋安股份有限公司的控股子公司)和其他社会资本合伙人以有限合伙的形式共同投资共青城金辉贵州燃气行业投资管理中心(有限合伙),出资额约为基金规模的25%,即不超过2500万元(具体份额、出资额和出资比例以签订的合伙协议为准)。

投票:8票赞成,占出席全体非关联董事的100%;零票弃权;没有反对票。副董事洪明先生回避投票。

该提案无需提交公司股东大会审议。详见贵州燃气集团股份有限公司关于参与投资、并购资金及关联交易的公告(公告号。:2019-037)于同日在上海证券交易所网站上发布。

三.供参考的文件

(一)贵州燃气集团有限公司第二届董事会第四次会议决议;

(2)贵州燃气集团有限公司独立董事对参与产业并购资金投资及关联交易的事先批准意见和独立意见。

特此宣布。

贵州燃气集团有限公司董事会

2019年10月9日

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